marco normativo

INICIO – MARCO NORMATIVO

 UIAF

Resolución 059 de 2013, por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

 DIAN

Resolución 000061 del 03 de Nov/2017. Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indican el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción () Masiva para la actividad de los profesionales de cambio.

 BANCO DE LA REPUBLICA

Resolución Externa No. 1 de 2018, por la cual se comprendía y modifica el régimen de Cambios Internacionales.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA NATURAL

  • TARJETA DE IDENTIDAD (MAYORES DE 12 AÑOS).
  • CEDULA DE CIUDADANIA.
  • CEDULA DE EXTRANJERIA (EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PAÍS).
  • PASAPORTE (EXTRANJEROS).
  • DNI (DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD) PARA PAISES. MIEMBROS Y ASOCIADOS A LA MERCOSUR.
  • CARNÉ DIPLOMATICO.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA JURÍDICA

  • RUT (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO).
  • CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO(No mayor a 30 días).
  • FOTOCOPIA DE CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.
  • DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS CON MÁS DEL 25% DE CAPITAL SOCIAL.
  • EN CASO DE QUE LA TRANSACCIÓN SEA REALIZADA POR UN TERCERO ADJUNTAR CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INDICANDO EL MONTO Y EL ORIGEN O DESTINO DE LAS DIVISAS.

 POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES   

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

¿Necesitas cambiar tus divisas?

Cambia tu dinero rápido, fácil y seguro.

Solo toma unos minutos comenzar

CELULAR

(+57) 3124546994 - 6125040

WhatsApp: 3124546994 

DIRECCIÓN

Avda 15 No 124 – 17 Local 118 

Edificio Jorge Barón Torre B - Parte interna del Edificio.

Frente a Unicentro - Bogotá D.C.

 

HORARIO

Lunes a Viernes

9:00 am A 6:00 pm

Share This