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marco normativo

INICIO – MARCO NORMATIVO

 UIAF

Resolución 059 de 2013, por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

 DIAN

Resolución 000061 del 03 de Nov/2017. Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indican el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción () Masiva para la actividad de los profesionales de cambio.

 BANCO DE LA REPUBLICA

Resolución Externa No. 1 de 2018, por la cual se comprendía y modifica el régimen de Cambios Internacionales.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA NATURAL

  • TARJETA DE IDENTIDAD (MAYORES DE 12 AÑOS).
  • CEDULA DE CIUDADANIA.
  • CEDULA DE EXTRANJERIA (EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PAÍS).
  • PASAPORTE (EXTRANJEROS).
  • DNI (DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD) PARA PAISES. MIEMBROS Y ASOCIADOS A LA MERCOSUR.
  • CARNÉ DIPLOMATICO.

 DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA JURÍDICA

  • RUT (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO).
  • CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO(No mayor a 30 días).
  • FOTOCOPIA DE CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.
  • DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS CON MÁS DEL 25% DE CAPITAL SOCIAL.
  • EN CASO DE QUE LA TRANSACCIÓN SEA REALIZADA POR UN TERCERO ADJUNTAR CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INDICANDO EL MONTO Y EL ORIGEN O DESTINO DE LAS DIVISAS.

 POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES   

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